ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAAN PENDANAAN TERORISME
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAAN PENDANAAN TERORISME ( APU PPT )
DESKRIPSI
Jika suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat , perbankan dan lembaga non – perbankan melakukan bisnis terutama dari dana publik dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat . Selain itu, bank dan lembaga keuangan non – perbankan yang juga menawarkan jasa keuangan dan pembayaran lainnya. Dalam hal ini, klien adalah konsumen jasa perbankan . Sehubungan perlindungan sebagai suara terhadap kemungkinan penyalahgunaan untuk kejahatan keuangan diperlukan untuk klien dan aplikasi dari prinsip melaporkan transaksi yang mencurigakan untuk mengetahui. Read More
