TRAINING PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN
DESKRIPSI
Training Prinsip Mengenali Nasabah sangat penting bagi lembaga keuangan dalam mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan memahami dan menerapkan prinsip mengenali nasabah (Customer Due Diligence), institusi dapat memastikan keabsahan data nasabah dan meminimalisir risiko hukum serta reputasi. Pelatihan riset data nasabah ini membekali peserta dengan teknik identifikasi nasabah yang tepat, proses verifikasi dokumen, dan penerapan kebijakan kepatuhan yang efektif untuk mendukung keamanan transaksi keuangan dan menjaga integritas lembaga.
Pelatihan ini membahas mengenai know your customer perbankan dan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam. Oleh karena itu, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
MATERI
- Kebijakan Umum
-
- * UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- * UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
- * UUNomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- * Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
- * Keputusan Menteri Keuangan 45/KMK.06/2003 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank
- Prinsip Dasar:
-
- * Perusahaan Perasuransian
- * Lembaga Pembiayaan
- * Lembaga Pensiun
- * Lembaga Keuangan non Bank
- Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
- Prosedur Penerimaan dan Identifikasi Nasabah
-
- * Prosedur Penerimaan Nasabah
- Prosedur Penerimaan Nasabah Perorangan
- Prosedur Penerimaan Nasabah Bukan Perorangan
- * Prosedur Identifikasi dan Verifikasi
- * Prosedur Persetujuan Penerimaan Calon Nasabah
- * Prosedur Penerimaan Nasabah
- Prosedur Pemantauan Transaksi dan Pelaporan
-
- * Prosedur Dokumentasi Profil Nasabah
- * Prosedur Pemantauan Rekening dan Identifikasi Transaksi
- * Prosedur Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
- * Prosedur Pelaporan Internal dan Pelaporan Kepada Pusat
- * Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Prinsip Mengenali Nasabah
- Menciptakan Kesadaran Karyawan
- Pelatihan Karyawan
SIAPA YANG DAPAT MENGIKUTI TRAINING INI?
- Manajer Kepatuhan
- Petugas Anti-Pencucian Uang
- Staf Verifikasi Nasabah
- Analis Risiko Kredit
- Kepala Cabang Bank
TRAINER PADA TRAINING INI
Instruktur yang berpengalaman dalam bidang kepatuhan lembaga keuangan akan mengisi pelatihan prinsip mengenali nasabah.
JADWAL PELATIHAN 2025
- BATCH 1 : 13-14 Januari 2025
- BATCH 2 : 10-11 Februari 2025
- BATCH 3 : 10-11 Maret 2025
- BATCH 4 : 14-15 April 2025
- BATCH 5 : 15-16 Mei 2025
- BATCH 6 : 12-13 Juni 2025
- BATCH 7 : 10-11 Juli 2025
- BATCH 8 : 18-19 Agustus 2025
- BATCH 9 : 17-18 September 2025
- BATCH 10 : 16-17 Oktober 2025
- BATCH 11 : 13-14 November 2025
- BATCH 12 : 15-16 Desember 2025
Calon peserta dapat menyesuaikan jadwal tersebut sesuai dengan kebutuhan
Upgrade diri Anda dengan mengikuti pelatihan bersama kami, berkembang bersama NISBI Indonesia!
LOKASI
Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :
- Bandung
- Bali
- Lombok
- Makassar
INVESTASI
Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
BENEFIT
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- FREE Bag or bagpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch
- FREE Souvenir Exclusive