IN HOUSE TRAINING KEPATUHAN AML (ANTI-MONEY LAUNDERING) & CFT

DESKRIPSI

Di tengah ketatnya pengawasan sistem keuangan global dan nasional, kepatuhan terhadap regulasi Anti-Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan benteng pertahanan reputasi perusahaan. Institusi keuangan dan bisnis non-keuangan saat ini menghadapi risiko hukum yang berat, mulai dari sanksi administratif, pembekuan izin usaha, hingga tuntutan pidana akibat kegagalan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan. Penguasaan teknik identifikasi nasabah dan pemantauan transaksi adalah kunci untuk menjaga integritas ekosistem bisnis dari ancaman kejahatan keuangan modern.

Oleh karena itu, pelaksanaan In House Training Kepatuhan AML & CFT menjadi langkah investasi strategis bagi perusahaan untuk membangun budaya kepatuhan yang tangguh. Pada akhirnya, penguasaan program APU-PPT yang mumpuni tidak hanya akan menghindarkan perusahaan dari sanksi regulator, tetapi juga mampu memberikan rasa aman bagi pemangku kepentingan dan mitra bisnis internasional.

Pelatihan ini membahas mengenai pelatihan counter financing of terrorism dan tidak tuntas jika mempelajarinya dalam hitungan jam. Oleh karena itu, memerlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

MATERI

  1. Rezim APU-PPT di Indonesia
  2. Tipologi Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme
  3. Risk-Based Approach (RBA)
  4. Identification of Beneficial Owner (BO)
  5. Transaction Monitoring
  6. Sanksi & Daftar Teroris (DTTOT)
  7. Whistleblowing System
  8. Audit Kepatuhan AML
training finanacial crime risk management

SIAPA YANG DAPAT MENGIKUTI TRAINING INI?

  1. Compliance Officers & Manajer Kepatuhan
  2. Petugas APU-PPT di Sektor Perbankan, Asuransi, dan Multi-finance
  3. Manajer Operasional & Kepala Cabang
  4. Staf Lini Depan (Frontliners/Customer Service)
  5. Auditor Internal & Manajer Risiko
  6. Praktisi Hukum & Sekretaris Perusahaan
  7. Penyedia Jasa Keuangan Lainnya dan Dealer Barang Mewah/Properti

    TRAINER PADA TRAINING INI

    Instruktur yang berpengalaman dalam pelatihan financialcrime risk management akan mengisi training customer duo diligence & monitoring.

    JADWAL & LOKASI PELATIHAN 2026

    Untuk waktu dan lokasi pelaksanaan pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Anda dapat melakukan konfirmasi lebih lanjut dengan menghubungi tim marketing kami.

    Upgrade diri Anda dengan mengikuti pelatihan bersama kami, berkembang bersama NISBI Indonesia!

    INVESTASI

    Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

    Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

    Email           : training.nisbi@gmail.com
    Wa/Phone : +6282134943084

    BENEFIT

    • Module / Handout
    • FREE Flashdisk
    • FREE Bag or bagpack (Tas Training)
    • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
    • 2x Coffee Break & 1 Lunch
    • FREE Souvenir Exclusive

    FAQ PELATIHAN INFOTRAINING JOGJA

    Q1: Berapa jumlah minimal dan maksimal peserta untuk setiap sesi pelatihan?
    A1: Untuk pelatihan, jumlah minimal peserta adalah 10 orang. Sementara itu, kami merekomendasikan maksimal 15-20 orang per sesi untuk memastikan interaksi yang optimal dan perhatian yang memadai dari instruktur.

    Q2: Di mana lokasi penyelenggaraan pelatihan?
    A2: Pelatihan dapat terselenggarakan di Jakarta, Yogyakarta atau kota-kota lainnya. Informasi detail mengenai lokasi akan disampaikan bersamaan dengan jadwal pelatihan.

    Q3: Apakah pelatihan ini dapat terselenggarakan secara In-House Training (IHT) di lokasi perusahaan peserta?
    A3: Ya, tentu saja! Kami sangat merekomendasikan opsi In-House Training (IHT) karena dapat disesuaikan sepenuhnya dengan kebutuhan spesifik dan jadwal tim Anda. Pelatihan dapat diadakan di kantor Anda atau di tempat lain.

    Q4: Apakah ada persyaratan jumlah peserta untuk In-House Training (IHT)?
    A4: Untuk In-House Training, kami terbuka untuk melakukan diskusi sesuai dengan skala dan kebutuhan perusahaan Anda.

    Q5: Bagaimana cara mengajukan permintaan In-House Training?
    A5: Anda dapat menghubungi tim kami melalui email training.nisbi@gmail.com dan WhatsApp di 0821 3494 3084. Kami akan dengan senang hati berdiskusi untuk memahami kebutuhan Anda.

    *Artikel ini disusun oleh Nania Pangaribuan. Saya merupakan seorang content writer sejak tahun 2025, dan saat ini berfokus pada penyusunan artikel-artikel pelatihan untuk website Nisbi Indonesia. Saya berkomitmen untuk menghadirkan konten pelatihan yang informatif, relevan, dan mudah dipahami oleh pembaca. Jangan ragu untuk menghubungi kontak yang tersedia apabila Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai pelatihan ini.