Category Archives: PERBANKAN

• on 9 Jun 2017
• By admin
• PERBANKAN

Know Your Customers Principle

Know Your Customers Principle

Training / pelatihan Know Your Customers Principle ini dapat dilaksanakan di berbagai tempat di Yogyakarta, Bali, Lombok, Jakarta, Purwokerto, Kalimantan, Sulawesi, Sumatra, Jakarta, Papua, Batam, dan lain-lain. Training Know Your Customers Principle dapat dilakukan dalam bentuk In house.

Pendahuluan Know Your Customers Principle
Beragam tingkat kejahatan yang marak terjadi dengan melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.

Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan, hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.

Outline Know Your Customers Principle:

1. Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
2. Kewajiban mengimplementasikan PMN
3. Tanggung jawab dalam implementasi PMN
4. Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
5. Anti pencucian uang dan toleransi risiko
6. Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
7. Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN

PMN- Nasabah Baru

• Persyaratan Peraturan & Undang-undang
• Identifikasi Nasabah baru
• Verifikasi Nasabah baru
• Penerimaan/Penolakan Nasabah baru

PMN- Nasabah yang telah ada

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Pengkinian nasabah yang telah ada

PMN- Walk in Customer

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
• Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer

PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Apa yang disebut profil nasabah
• Kiat dan cara
• PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN

PMN- Hubungan Perbankan Koresponden

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Apakah perbankan koresponden
• Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
• Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden

PMN- Pelatihan & Kesadaran

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Membangun kesadaran : Kiat & Cara
• Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara

Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
• Contoh Red Flag
• Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara

Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Kiat & Cara

Pelaporan transaksi keuangan secara tunai

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Definisi transaksi keuangan secara tunai
• Identifikasi dan pelaporan CTR

Teknologi Informasi

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• TI sebagai perangkat pemantauan
• Pencatatan dan Penyimpanan Data

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

• Jadwal Pelatihan 2024 :

• Batch 1 : 03 – 04 Januari 2024 | 16 – 17 Januari 2024
• Batch 2 : 06 – 07 Februari 2024 | 20 – 21 Februari 2024
• Batch 3 : 05 – 06 Maret 2024 | 19 – 20 Maret 2024
• Batch 4 : 03 – 04 April 2024 | 23 – 24 April 2024
• Batch 5 : 07 – 08 Mei 2024 | 21 – 22 Mei 2024
• Batch 6 : 05 – 06 Juni 2024 | 25 – 26 Juni 2024
• Batch 7 : 09 – 10 Juli 2024 | 23 – 24 Juli 2024
• Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2024 | 20 – 21 Agustus 2024
• Batch 9 : 04 – 05 September 2024 | 18 – 19 September 2024
• Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2024 | 22 – 23 Oktober 2024
• Batch 11 : 06 – 07 November 2024 | 26 – 27 November 2024
• Batch 12 : 04 – 05 Desember 2024 | 18 – 19 Desember 2024

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta training pelayanan konsumen prima terbaru

Lokasi training kiat kiat dan seni membuat customer anda happy terbaru :

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

Investasi Pelatihan :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training pelayanan konsumen prima murah :

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan bagi peserta training kiat kiat dan seni membuat customer anda happy terupdate
• Module / Handout training customer service excellence terupdate
• FREE Flashdisk
• Sertifikat training pengenalan customer service excellence murah
• FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive