TRAINING KNOW YOUR CUSTOMERS PRINCIPLE
DESKRIPSI
Training Know Your Customers Principle sangat penting untuk memperkuat pemahaman tentang identifikasi dan verifikasi pelanggan secara menyeluruh guna mencegah risiko penipuan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan penerapan prinsip KYC yang tepat, perusahaan dapat membangun kepercayaan pelanggan sekaligus menjaga integritas operasional dan keamanan data. Pelatihan prinsip mengenal nasabah perbankan ini membekali peserta dengan metode praktis dan strategi terbaik dalam mengenali karakteristik pelanggan untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis dan mitigasi risiko.
Pelatihan ini membahas mengenai strategi mengenal customer identification dan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam. Oleh karena itu, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
MATERI
- PMN- Nasabah Baru
- * Persyaratan Peraturan & Undang-undang
- * Identifikasi Nasabah baru
- * Verifikasi Nasabah baru
- * Penerimaan/Penolakan Nasabah baru
- PMN- Nasabah yang telah ada
- * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- * Pengkinian nasabah yang telah ada
- PMN- Walk in Customer
- * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- * Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
- * Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer
- PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
- * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- * Apa yang disebut profil nasabah
- * Kiat dan cara
- * PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN
- PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
- * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- * Apakah perbankan koresponden
- * Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
- * Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden
- PMN- Pelatihan & Kesadaran
- * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- * Membangun kesadaran : Kiat & Cara
- * Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara
- Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
- * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- * Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
- * Contoh Red Flag
- * Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara
- Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)
- * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- * Kiat & Cara
- Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
- * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- * Definisi transaksi keuangan secara tunai
- * Identifikasi dan pelaporan CTR
- Teknologi Informasi
- * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- * TI sebagai perangkat pemantauan
- * Pencatatan dan Penyimpanan Data
SIAPA YANG DAPAT MENGIKUTI TRAINING INI?
- Manajer Kepatuhan
- Staf Analisis Risiko
- Petugas Customer Service
- Analis Data Pelanggan
- Manajer Pengembangan Bisnis
TRAINER PADA TRAINING INI
Instruktur yang berpengalaman dalam bidang verifikasi identitas pelanggan akan mengisi pelatihan know your customer.
JADWAL PELATIHAN 2025
- BATCH 1 : 13-14 Januari 2025
- BATCH 2 : 10-11 Februari 2025
- BATCH 3 : 10-11 Maret 2025
- BATCH 4 : 14-15 April 2025
- BATCH 5 : 15-16 Mei 2025
- BATCH 6 : 12-13 Juni 2025
- BATCH 7 : 10-11 Juli 2025
- BATCH 8 : 18-19 Agustus 2025
- BATCH 9 : 17-18 September 2025
- BATCH 10 : 16-17 Oktober 2025
- BATCH 11 : 13-14 November 2025
- BATCH 12 : 15-16 Desember 2025
Calon peserta dapat menyesuaikan jadwal tersebut sesuai dengan kebutuhan
Upgrade diri Anda dengan mengikuti pelatihan bersama kami, berkembang bersama NISBI Indonesia!
LOKASI
Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :
- Bandung
- Bali
- Lombok
- Makassar
INVESTASI
Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
BENEFIT
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- FREE Bag or bagpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch
- FREE Souvenir Exclusive