TRAINING MONEY LAUNDERING: TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

Table of Contents

TRAINING MONEY LAUNDERING: TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

DESKRIPSI

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) merupakan ancaman serius bagi integritas sistem keuangan dan reputasi lembaga perbankan. Bank sebagai institusi keuangan memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah aktivitas ilegal ini melalui sistem pengawasan, pelaporan, dan penerapan prinsip kehati-hatian. Training Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai skema pencucian uang, regulasi yang berlaku, serta peran strategis perbankan dalam deteksi dan pencegahan. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat melalui pelatihan anti pencucian uang bank ini, peserta akan mampu melindungi institusi dari risiko hukum dan reputasi akibat kelalaian dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan.

Pelatihan AML bank ini membahas mengenai metode identifikasi transaksi mencurigakan di perbankan dan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam. Oleh karena itu, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

MATERI

Pengertian dan HakikatÂ PencucianÂ Uang
Modus Operandi dariÂ PencucianÂ Uang
AspekÂ PencucianÂ Uang Bagi Perbankan
LingkupÂ PencucianÂ Uang Dalam Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor:8 Tahun 2010 TentangÂ TindakÂ PidanaPencucianÂ Uang
HasilÂ TindakÂ PidanaÂ PencucianÂ Uang
Tahapan Operasional dan MetodeÂ PencucianÂ Uang
PolaÂ PencucianÂ Uang Di Indonesia
Bank Sebagai SaranaÂ PencucianÂ Uang
Faktor Bank Sebagai Sarana dan Peranan Untuk MenanggulangiÂ PencucianÂ Uang
Pengertian dan Pemahaman Transaksi
Indikator Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan
Dasar Hukum Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi
Langkah Bank Dalam Pencegahan dan Pendanaan Terorisme
Â Customer Due Diligence
Pemblokiran Rekening Nasabah
Harta Kekayaan-Pengertian dan Perolehannya
Proses PembuktianÂ TindakÂ PidanaÂ PencucianÂ Uang
Sifat melawan HukumÂ TindakÂ PidanaÂ PencucianÂ Uang
Rumusan DelikÂ TindakÂ PidanaÂ PencucianÂ uang
Siklus Pokok dan Rumusan DelikÂ TindakÂ PidanaÂ PencucianÂ Uang
Dasar Hukum Pemidanaannya

SIAPA YANG DAPAT MENGIKUTI TRAINING INI?

Compliance Officer
Staf Anti Fraud
Manajer Operasional Bank
Auditor Internal
Risk Management Officer

TRAINER PADA TRAINING INI

Instruktur yang berpengalaman dalam bidang deteksi transaksi mencurigakan akan mengisi pelatihan pencegahan pendanaan terorisme (PPT).

JADWAL PELATIHAN 2026

BATCH 1 : 05-06 Januari 2026 | 19-20 Januari 2026
BATCH 2 : 02-03 Februari 2026 | 18-19 Februari 2026
BATCH 3 : 09-10 Maret 2026 | 25-26 Maret 2026
BATCH 4 : 06-07 April 2026 | 27 – 28 April 2026
BATCH 5 : 04-05 Mei 2026 | 18-19 Mei 2026
BATCH 6 : 08-09 Juni 2026 | 22-23 Juni 2026
BATCH 7 : 06-07 Juli 2026 | 20-21 Juli 2026
BATCH 8 : 03-04 Agustus 2026 | 19-20 Agustus 2026
BATCH 9 : 07-08 September 2026 | 21-22 September 2026
BATCH 10 : 05-06 Oktober 2026 | 19-20 Oktober 2026
BATCH 11 : 02-03 November 2026 | 16-17 November 2026
BATCH 12 : 07-08 Desember 2026 | 14-15 Desember 2026

Calon peserta dapat menyesuaikan jadwal tersebut sesuai dengan kebutuhan

Upgrade diri Anda dengan mengikuti pelatihan bersama kami, berkembang bersama NISBI Indonesia!

LOKASI

Training regulasi APU PPT terbaru ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :

Bandung
Bali
Lombok
Makassar

INVESTASI

Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

BENEFIT

Module / Handout
FREE Flashdisk
FREE Bag or bagpack (Tas Training)
Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
2x Coffee Break & 1 Lunch
FREE Souvenir Exclusive

Post Views: 270