Search for:
training finanacial crime risk management

IN HOUSE TRAINING KEPATUHAN AML (ANTI-MONEY LAUNDERING) & CFT

DESKRIPSI

Di tengah ketatnya pengawasan sistem keuangan global dan nasional, kepatuhan terhadap regulasi Anti-Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan benteng pertahanan reputasi perusahaan. Institusi keuangan dan bisnis non-keuangan saat ini menghadapi risiko hukum yang berat, mulai dari sanksi administratif, pembekuan izin usaha, hingga tuntutan pidana akibat kegagalan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan. Penguasaan teknik identifikasi nasabah dan pemantauan transaksi adalah kunci untuk menjaga integritas ekosistem bisnis dari ancaman kejahatan keuangan modern.

Oleh karena itu, pelaksanaan In House Training Kepatuhan AML & CFT menjadi langkah investasi strategis bagi perusahaan untuk membangun budaya kepatuhan yang tangguh. Pada akhirnya, penguasaan program APU-PPT yang mumpuni tidak hanya akan menghindarkan perusahaan dari sanksi regulator, tetapi juga mampu memberikan rasa aman bagi pemangku kepentingan dan mitra bisnis internasional.

Pelatihan ini membahas mengenai pelatihan counter financing of terrorism dan tidak tuntas jika mempelajarinya dalam hitungan jam. Oleh karena itu, memerlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

MATERI

  1. Rezim APU-PPT di Indonesia
  2. Tipologi Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme
  3. Risk-Based Approach (RBA)
  4. Identification of Beneficial Owner (BO)
  5. Transaction Monitoring
  6. Sanksi & Daftar Teroris (DTTOT)
  7. Whistleblowing System
  8. Audit Kepatuhan AML
training finanacial crime risk management

SIAPA YANG DAPAT MENGIKUTI TRAINING INI?

  1. Compliance Officers & Manajer Kepatuhan
  2. Petugas APU-PPT di Sektor Perbankan, Asuransi, dan Multi-finance
  3. Manajer Operasional & Kepala Cabang
  4. Staf Lini Depan (Frontliners/Customer Service)
  5. Auditor Internal & Manajer Risiko
  6. Praktisi Hukum & Sekretaris Perusahaan
  7. Penyedia Jasa Keuangan Lainnya dan Dealer Barang Mewah/Properti

    TRAINER PADA TRAINING INI

    Instruktur yang berpengalaman dalam pelatihan financialcrime risk management akan mengisi training customer duo diligence & monitoring.

    JADWAL & LOKASI PELATIHAN 2026

    Untuk waktu dan lokasi pelaksanaan pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Anda dapat melakukan konfirmasi lebih lanjut dengan menghubungi tim marketing kami.

    Upgrade diri Anda dengan mengikuti pelatihan bersama kami, berkembang bersama NISBI Indonesia!

    INVESTASI

    Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

    Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

    Email           : training.nisbi@gmail.com
    Wa/Phone : +6282134943084

    BENEFIT

    • Module / Handout
    • FREE Flashdisk
    • FREE Bag or bagpack (Tas Training)
    • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
    • 2x Coffee Break & 1 Lunch
    • FREE Souvenir Exclusive

    FAQ PELATIHAN INFOTRAINING JOGJA

    Q1: Berapa jumlah minimal dan maksimal peserta untuk setiap sesi pelatihan?
    A1: Untuk pelatihan, jumlah minimal peserta adalah 10 orang. Sementara itu, kami merekomendasikan maksimal 15-20 orang per sesi untuk memastikan interaksi yang optimal dan perhatian yang memadai dari instruktur.

    Q2: Di mana lokasi penyelenggaraan pelatihan?
    A2: Pelatihan dapat terselenggarakan di Jakarta, Yogyakarta atau kota-kota lainnya. Informasi detail mengenai lokasi akan disampaikan bersamaan dengan jadwal pelatihan.

    Q3: Apakah pelatihan ini dapat terselenggarakan secara In-House Training (IHT) di lokasi perusahaan peserta?
    A3: Ya, tentu saja! Kami sangat merekomendasikan opsi In-House Training (IHT) karena dapat disesuaikan sepenuhnya dengan kebutuhan spesifik dan jadwal tim Anda. Pelatihan dapat diadakan di kantor Anda atau di tempat lain.

    Q4: Apakah ada persyaratan jumlah peserta untuk In-House Training (IHT)?
    A4: Untuk In-House Training, kami terbuka untuk melakukan diskusi sesuai dengan skala dan kebutuhan perusahaan Anda.

    Q5: Bagaimana cara mengajukan permintaan In-House Training?
    A5: Anda dapat menghubungi tim kami melalui email training.nisbi@gmail.com dan WhatsApp di 0821 3494 3084. Kami akan dengan senang hati berdiskusi untuk memahami kebutuhan Anda.

    *Artikel ini disusun oleh Nania Pangaribuan. Saya merupakan seorang content writer sejak tahun 2025, dan saat ini berfokus pada penyusunan artikel-artikel pelatihan untuk website Nisbi Indonesia. Saya berkomitmen untuk menghadirkan konten pelatihan yang informatif, relevan, dan mudah dipahami oleh pembaca. Jangan ragu untuk menghubungi kontak yang tersedia apabila Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai pelatihan ini.

    training strategic workforce planning

    IN HOUSE TRAINING INDUSTRIAL RELATIONS & MANPOWER LAW (UU CIPTA KERJA)

    DESKRIPSI

    Banyak organisasi saat ini menghadapi tantangan dalam menyelaraskan kebijakan internal perusahaan seperti Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan regulasi terbaru yang sering kali memicu ambiguitas dalam implementasi di lapangan. Ketidakpahaman terhadap aspek hukum ketenagakerjaan yang mutakhir bukan hanya berisiko pada timbulnya perselisihan hubungan industrial yang menguras energi dan biaya, tetapi juga dapat berdampak pada sanksi administratif hingga rusaknya reputasi perusahaan sebagai pemberi kerja.

    Oleh karena itu, pelaksanaan In House Training Industrial Relations & Manpower Law (UU Cipta Kerja) menjadi langkah krusial bagi perusahaan untuk menciptakan harmoni di lingkungan kerja sekaligus memastikan kepatuhan hukum yang absolut. Melalui pelatihan ini, peserta akan membedah tuntas perubahan aturan terkait PKWT, alih daya (outsourcing), waktu kerja, hingga tata cara pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perhitungan pesangon sesuai standar terbaru. Pada akhirnya, penguasaan regulasi ketenagakerjaan yang mumpuni tidak hanya akan meminimalisir konflik, tetapi juga mampu membangun hubungan industrial yang produktif dan berkeadilan bagi semua pihak.

    Pelatihan ini membahas mengenai pelatihan industrial relations manegemnt dan tidak tuntas jika mempelajarinya dalam hitungan jam. Oleh karena itu, memerlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

    MATERI

    1. Update Regulasi Pasca UU Cipta Kerja
    2. Hubungan Kerja & Kontrak
    3. Manajemen Waktu Kerja & Upah
    4. Peraturan Perusahaan (PP) & PKB
    5. Jaminan Sosial
    6. Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
    7. Simulasi Perhitungan Hak Pekerja
    8. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)
    9. Serikat Pekerja & Hubungan Industrial:
    training strategic workforce planning

    SIAPA YANG DAPAT MENGIKUTI TRAINING INI?

    1. Manajer SDM (HR Managers) & Praktisi HR
    2. Staf Legal Korporat & Penasihat Hukum Perusahaan
    3. Manajer Operasional & Kepala Departemen
    4. Direksi & Pemilik Bisnis yang ingin memahami aspek kepatuhan tenaga kerja
    5. Pengurus Serikat Pekerja atau LKS Bipartit
    6. Auditor Internal yang menangani audit kepatuhan (compliance audit)

      TRAINER PADA TRAINING INI

      Instruktur yang berpengalaman dalam pelatihan labor dispute resolution akan mengisi training empliyment regulations & hr policy.

      JADWAL & LOKASI PELATIHAN 2026

      Untuk waktu dan lokasi pelaksanaan pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Anda dapat melakukan konfirmasi lebih lanjut dengan menghubungi tim marketing kami.

      Upgrade diri Anda dengan mengikuti pelatihan bersama kami, berkembang bersama NISBI Indonesia!

      INVESTASI

      Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

      Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

      Email           : training.nisbi@gmail.com
      Wa/Phone : +6282134943084

      BENEFIT

      • Module / Handout
      • FREE Flashdisk
      • FREE Bag or bagpack (Tas Training)
      • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
      • 2x Coffee Break & 1 Lunch
      • FREE Souvenir Exclusive

      FAQ PELATIHAN INFOTRAINING JOGJA

      Q1: Berapa jumlah minimal dan maksimal peserta untuk setiap sesi In House Training Industrial Relations & Manpower Law (UU Cipta Kerja)?
      A1: Untuk pelatihan, jumlah minimal peserta adalah 10 orang. Sementara itu, kami merekomendasikan maksimal 15-20 orang per sesi untuk memastikan interaksi yang optimal dan perhatian yang memadai dari instruktur.

      Q2: Di mana lokasi penyelenggaraan pelatihan?
      A2: Pelatihan dapat terselenggarakan di Jakarta, Yogyakarta atau kota-kota lainnya. Informasi detail mengenai lokasi akan disampaikan bersamaan dengan jadwal pelatihan.

      Q3: Apakah pelatihan ini dapat terselenggarakan secara In-House Training (IHT) di lokasi perusahaan peserta?
      A3: Ya, tentu saja! Kami sangat merekomendasikan opsi In-House Training (IHT) karena dapat disesuaikan sepenuhnya dengan kebutuhan spesifik dan jadwal tim Anda. Pelatihan dapat diadakan di kantor Anda atau di tempat lain.

      Q4: Apakah ada persyaratan jumlah peserta untuk In-House Training (IHT)?
      A4: Untuk In-House Training, kami terbuka untuk melakukan diskusi sesuai dengan skala dan kebutuhan perusahaan Anda.

      Q5: Bagaimana cara mengajukan permintaan In-House Training?
      A5: Anda dapat menghubungi tim kami melalui email training.nisbi@gmail.com dan WhatsApp di 0821 3494 3084. Kami akan dengan senang hati berdiskusi untuk memahami kebutuhan Anda.

      *Artikel ini disusun oleh Nania Pangaribuan. Saya merupakan seorang content writer sejak tahun 2025, dan saat ini berfokus pada penyusunan artikel-artikel pelatihan untuk website Nisbi Indonesia. Saya berkomitmen untuk menghadirkan konten pelatihan yang informatif, relevan, dan mudah dipahami oleh pembaca. Jangan ragu untuk menghubungi kontak yang tersedia apabila Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai pelatihan ini.

      training data privacy & digital compliance

      IN HOUSE TRAINING CYBER LAW & REGULASI DIGITAL DI INDONESIA

      DESKRIPSI

      Transformasi digital yang masif telah membawa peluang besar bagi dunia bisnis, namun di sisi lain juga menghadirkan risiko hukum yang kompleks. Banyak perusahaan saat ini terjebak dalam masalah sengketa data, pelanggaran hak kekayaan intelektual digital, hingga ancaman sanksi akibat ketidakpatuhan terhadap aturan yang baru ditetapkan. Tanpa pemahaman Cyber Law & Regulasi Digital di Indonesia yang mumpuni, organisasi berisiko menghadapi tuntutan pidana maupun perdata yang dapat merusak reputasi dan keberlangsungan usaha. Hukum siber bukan lagi sekadar domain departemen IT, melainkan kewajiban strategis bagi manajemen untuk memastikan setiap transaksi elektronik, pengelolaan data pribadi, dan aktivitas media sosial perusahaan berjalan di atas koridor hukum yang sah.

      Oleh karena itu, pelaksanaan In House Training Cyber Law & Regulasi Digital di Indonesia menjadi langkah investasi krusial bagi perusahaan untuk memperkuat aspek kepatuhan (compliance) di era digital. Melalui pelatihan ini, peserta akan membedah secara tuntas implementasi UU ITE terbaru, standar perlindungan data pribadi (UU PDP), hingga aspek hukum dalam e-commerce dan tanda tangan digital. Pada akhirnya, penguasaan regulasi digital yang mumpuni tidak hanya akan menghindarkan perusahaan dari jeratan hukum, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan nasabah dan mitra bisnis terhadap integritas digital organisasi Anda.

      Pelatihan ini membahas mengenai pelatihan cyber law & digital regulation dan tidak tuntas jika mempelajarinya dalam hitungan jam. Oleh karena itu, memerlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

      MATERI

      1. Fundamental of Cyber Law
      2. Bedah UU ITE & Perubahannya
      3. Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
      4. E-Commerce & Digital Contract
      5. Intellectual Property in Digital Era
      6. Cybercrime Awareness
      7. Digital Signature & Evidence
      8. Financial Technology (Fintech) Regulation
      9. Labor Law in Digital Workspace
      10. Cyber Crisis Management
      training data privacy & digital compliance

      SIAPA YANG DAPAT MENGIKUTI TRAINING INI?

      1. Direktur & Komisaris Perusahaan
      2. Manajer Legal & Penasihat Hukum (In-House Counsel)
      3. Data Protection Officers (DPO) & Manajer Kepatuhan
      4. Manajer IT & Kepala Keamanan Informasi (CISO)
      5. Manajer Humas & Pengelola Komunikasi Digital
      6. Praktisi HR yang mengelola data sensitif karyawan

        TRAINER PADA TRAINING INI

        Instruktur yang berpengalaman dalam pelatihan data privacy & digital compliance akan mengisi training legal risk management in digital business.

        JADWAL & LOKASI PELATIHAN 2026

        Untuk waktu dan lokasi pelaksanaan pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Anda dapat melakukan konfirmasi lebih lanjut dengan menghubungi tim marketing kami.

        Upgrade diri Anda dengan mengikuti pelatihan bersama kami, berkembang bersama NISBI Indonesia!

        INVESTASI

        Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

        Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

        Email           : training.nisbi@gmail.com
        Wa/Phone : +6282134943084

        BENEFIT

        • Module / Handout
        • FREE Flashdisk
        • FREE Bag or bagpack (Tas Training)
        • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
        • 2x Coffee Break & 1 Lunch
        • FREE Souvenir Exclusive

        FAQ PELATIHAN INFOTRAINING JOGJA

        Q1: Berapa jumlah minimal dan maksimal peserta untuk setiap sesi pelatihan?
        A1: Untuk pelatihan, jumlah minimal peserta adalah 10 orang. Sementara itu, kami merekomendasikan maksimal 15-20 orang per sesi untuk memastikan interaksi yang optimal dan perhatian yang memadai dari instruktur.

        Q2: Di mana lokasi penyelenggaraan pelatihan?
        A2: Pelatihan dapat terselenggarakan di Jakarta, Yogyakarta atau kota-kota lainnya. Informasi detail mengenai lokasi akan disampaikan bersamaan dengan jadwal pelatihan.

        Q3: Apakah pelatihan ini dapat terselenggarakan secara In-House Training (IHT) di lokasi perusahaan peserta?
        A3: Ya, tentu saja! Kami sangat merekomendasikan opsi In-House Training (IHT) karena dapat disesuaikan sepenuhnya dengan kebutuhan spesifik dan jadwal tim Anda. Pelatihan dapat diadakan di kantor Anda atau di tempat lain.

        Q4: Apakah ada persyaratan jumlah peserta untuk In-House Training (IHT)?
        A4: Untuk In-House Training, kami terbuka untuk melakukan diskusi sesuai dengan skala dan kebutuhan perusahaan Anda.

        Q5: Bagaimana cara mengajukan permintaan In-House Training?
        A5: Anda dapat menghubungi tim kami melalui email training.nisbi@gmail.com dan WhatsApp di 0821 3494 3084. Kami akan dengan senang hati berdiskusi untuk memahami kebutuhan Anda.

        *Artikel ini disusun oleh Nania Pangaribuan. Saya merupakan seorang content writer sejak tahun 2025, dan saat ini berfokus pada penyusunan artikel-artikel pelatihan untuk website Nisbi Indonesia. Saya berkomitmen untuk menghadirkan konten pelatihan yang informatif, relevan, dan mudah dipahami oleh pembaca. Jangan ragu untuk menghubungi kontak yang tersedia apabila Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai pelatihan ini.

        IN HOUSE TRAINING SOP UNTUK KEPATUHAN MUTU DAN REGULASI

        IN HOUSE TRAINING SOP UNTUK KEPATUHAN MUTU DAN REGULASI

        IN HOUSE TRAINING SOP UNTUK KEPATUHAN MUTU DAN REGULASI

         

        DESKRIPSI

        Standard Operating Procedure (SOP) memegang peran penting dalam menjamin kepatuhan terhadap standar mutu serta regulasi yang berlaku di berbagai sektor industri. Namun, banyak organisasi masih mengabaikan konsistensi penerapannya sehingga muncul ketidaksesuaian prosedur, risiko ketidakpatuhan, bahkan ancaman sanksi regulasi. Oleh karena itu, pelatihan ini membantu organisasi menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi SOP agar selaras dengan persyaratan mutu dan regulasi, termasuk standar ISO, ketentuan K3, dan aturan pemerintah di sektor tertentu. Selain itu, berbagai studi menunjukkan bahwa pengelolaan SOP yang efektif mampu meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kepatuhan regulasi, dan mengoptimalkan kontrol risiko operasional di berbagai jenis organisasi.

        Read More

        TRAINING LEGAL AUDIT AND LEGAL OPINION DRAFTING

        TRAINING LEGAL AUDIT AND LEGAL OPINION DRAFTING

        TRAINING LEGAL AUDIT AND LEGAL OPINION DRAFTING

        TRAINING LEGAL AUDIT AND LEGAL OPINION DRAFTING

        DESKRIPSI

        Training Legal Audit and Legal Opinion Drafting sangat penting untuk melindungi organisasi dari risiko hukum yang dapat muncul. Dalam dunia bisnis yang kompleks, pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum memungkinkan profesional untuk mengevaluasi kepatuhan dan mengidentifikasi potensi masalah sebelum menjadi isu yang lebih besar. Kemampuan untuk menyusun opini hukum yang jelas dan tepat dapat membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik dan menjaga reputasi serta integritas mereka.

        Read More

        TRAINING HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

        TRAINING HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

        TRAINING HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

        TRAINING HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

        DESKRIPSI

        Training hukum kontrak konstruksi sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi memahami hak dan kewajiban mereka. Dengan pengetahuan yang tepat tentang kontrak, para profesional dapat menghindari perselisihan dan konflik yang mahal, serta memastikan bahwa proyek berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Keterampilan ini juga membantu dalam negosiasi kontrak yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan profitabilitas proyek.

        Read More

        TRAINING HUKUM PERUSAHAAN

        TRAINING HUKUM PERUSAHAAN

        TRAINING HUKUM PERUSAHAAN

        TRAINING HUKUM PERUSAHAAN

        DESKRIPSI

        Training mengenai hukum perusahaan sangat penting untuk membantu profesional memahami kerangka hukum yang mengatur kegiatan bisnis. Dengan pengetahuan yang tepat, peserta dapat menghindari risiko hukum dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Keterampilan ini mendukung keberlanjutan bisnis dan membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan.

        Read More