TRAINING MONEY LAUNDERING: TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

TRAINING MONEY LAUNDERING: TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

 

DESKRIPSI

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) merupakan ancaman serius bagi integritas sistem keuangan dan reputasi lembaga perbankan. Bank sebagai institusi keuangan memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah aktivitas ilegal ini melalui sistem pengawasan, pelaporan, dan penerapan prinsip kehati-hatian. Training Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai skema pencucian uang, regulasi yang berlaku, serta peran strategis perbankan dalam deteksi dan pencegahan. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat melalui pelatihan anti pencucian uang bank ini, peserta akan mampu melindungi institusi dari risiko hukum dan reputasi akibat kelalaian dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan.

 

Pelatihan AML bank ini membahas mengenai metode identifikasi transaksi mencurigakan di perbankan dan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam. Oleh karena itu, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

 

MATERI

1. Pengertian dan Hakikat Pencucian Uang
2. Modus Operandi dari Pencucian Uang
3. Aspek Pencucian Uang Bagi Perbankan
4. Lingkup Pencucian Uang   Dalam   Undang-Undang   Nomor  Republik Indonesia Nomor:8 Tahun 2010 Tentang Tindak PidanaPencucian Uang
5. Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
6. Tahapan Operasional dan Metode Pencucian Uang
7. Pola Pencucian Uang Di Indonesia
8. Bank Sebagai Sarana Pencucian Uang
9. Faktor     Bank     Sebagai     Sarana     dan    Peranan    Untuk Menanggulangi Pencucian Uang
10. Pengertian dan Pemahaman Transaksi
11. Indikator Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan
12. Dasar Hukum Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi
13. Langkah Bank Dalam Pencegahan dan Pendanaan Terorisme
14. Â Customer Due Diligence
15. Pemblokiran Rekening Nasabah
16. Harta Kekayaan-Pengertian dan Perolehannya
17. Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang
18. Sifat melawan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang
19. Rumusan Delik Tindak Pidana Pencucian uang
20. Siklus Pokok dan Rumusan Delik Tindak Pidana Pencucian Uang
21. Dasar Hukum Pemidanaannya

 

 

SIAPA YANG DAPAT MENGIKUTI TRAINING INI?

• Compliance Officer
• Staf Anti Fraud
• Manajer Operasional Bank
• Auditor Internal
• Risk Management Officer

 

TRAINER PADA TRAINING INI

Instruktur yang berpengalaman dalam bidang deteksi transaksi mencurigakan akan mengisi pelatihan pencegahan pendanaan terorisme (PPT).

 

JADWAL PELATIHAN 2025

• BATCH 1 : 13-14 Januari 2025
• BATCH 2 : 10-11 Februari 2025
• BATCH 3 : 10-11 Maret 2025
• BATCH 4 : 14-15 April 2025
• BATCH 5 : 15-16 Mei 2025
• BATCH 6 : 12-13 Juni 2025
• BATCH 7 : 10-11 Juli 2025
• BATCH 8 : 18-19 Agustus 2025
• BATCH 9 : 17-18 September 2025
• BATCH 10 : 16-17 Oktober 2025
• BATCH 11 : 13-14 November 2025
• BATCH 12 : 15-16 Desember 2025

Calon peserta dapat menyesuaikan jadwal tersebut sesuai dengan kebutuhan

 

Upgrade diri Anda dengan mengikuti pelatihan bersama kami, berkembang bersama NISBI Indonesia!

 

LOKASI

Training regulasi APU PPT terbaru ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :

• Bandung
• Bali
• Lombok
• Makassar

 

INVESTASI

Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

 

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. 

 

BENEFIT

• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• FREE Bag or bagpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch
• FREE Souvenir Exclusive