TRAINING FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT
DESKRIPSI
Kecurangan dalam organisasi dapat merugikan secara finansial dan merusak reputasi perusahaan. Training Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit ini dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan dalam mengenali pola-pola kecurangan, mengimplementasikan sistem pencegahan yang efektif, serta melakukan deteksi dan investigasi yang tepat. Dengan pendekatan praktis dan studi kasus, pelatihan audit kecurangan ini akan meningkatkan kewaspadaan serta kapasitas organisasi dalam menangani risiko fraud secara proaktif dan profesional.
Pelatihan fraud auditing ini membahas mengenai deteksi kecurangan dan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam. Oleh karena itu, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
MATERI
- Konsep Dasar Kecurangan
-
- + Definisi Dan Unsur-unsur Fraud Fraud Triangle, Proses Fraud, Risiko Fraud.
- + Kategori Fraud (Fraud Tree)
- o Corruption
- o Asset Mis Appropriation
- o Fraudulent Financial Statement
- Penerapan Peraturan Perundangan dan UU TPK Pada Korporasi
-
- + Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TPK)
- + Penerapan Tindak Pidana Korupsi pada Korporasi
- + Risiko dan Aspek Hukum yang Melekat pada Jabatan
- + Konsep Keuangan Negara pada BUMN serta Kerugian Negara
- + Penanganan Tindak Pidana/Kecurangan pada BUMN
- Konsep Dasar Audit Investigatif
-
- + Perspektif dan Definisi Audit Investigatif
- + Methodology Audit Investigatif
- + Aksioma dalam Audit Investigatif
- Menyiapkan Predikasi dan Menyusun Rencana Audit Investigatif:
-
- + Identifikasi Bentuk Kecurangan dan Indikasi Kerugian
- + Menyusun Telaah Kasus dalam Bentuk Hypotesa awal atas Kecurangan.
- Menyiapkan Predikasi dan Menyusun Rencana Audit Investigatif (lanjutan)
-
- + Identifikasi Bukti dan Pihak-pihak yang terkait.
- + Pengujian Bukti
- + Menyusun Program Audit Investigatif
- Teknik-teknik Audit Investigatif :
-
- + Pengujian Dokumen
- + Pengujian Fisik
- + Observasi
- + Interview
- + Covert Operation
- o Surveillance
- o Entrapment Study Kasus (Capita Selecta) Penanganan kasus yang berindikasi TPK
- Penyusunan Laporan Hasil Audit Investigatif
- Aspek legal tindak lanjut temuan pada Korporasi.
- Investigatif Auditor sebagai saksi dalam proses hukum
- Study Kasus (Capita Selecta) Penanganan kasus yang berindikasi TPK
SIAPA YANG DAPAT MENGIKUTI TRAINING INI?
- Auditor Internal
- Manajer Kepatuhan
- Staf Pengawasan
- Divisi Manajemen Risiko
- Analis Investigasi Keuangan
TRAINER PADA TRAINING INI
Instruktur yang berpengalaman dalam bidang deteksi kecurangan keuangan akan mengisi pelatihan investigasi audit.
JADWAL PELATIHAN 2025
- BATCH 1 : 13-14 Januari 2025
- BATCH 2 : 10-11 Februari 2025
- BATCH 3 : 10-11 Maret 2025
- BATCH 4 : 14-15 April 2025
- BATCH 5 : 15-16 Mei 2025
- BATCH 6 : 12-13 Juni 2025
- BATCH 7 : 10-11 Juli 2025
- BATCH 8 : 18-19 Agustus 2025
- BATCH 9 : 17-18 September 2025
- BATCH 10 : 16-17 Oktober 2025
- BATCH 11 : 13-14 November 2025
- BATCH 12 : 15-16 Desember 2025
Calon peserta dapat menyesuaikan jadwal tersebut sesuai dengan kebutuhan
Upgrade diri Anda dengan mengikuti pelatihan bersama kami, berkembang bersama NISBI Indonesia!
LOKASI
Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :
- Bandung
- Bali
- Lombok
- Makassar
INVESTASI
Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
BENEFIT
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- FREE Bag or bagpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch
- FREE Souvenir Exclusive