TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAH
DESKRIPSI
Tindak pidana pencucian uang menjadi ancaman serius bagi stabilitas sistem keuangan dan reputasi lembaga perbankan. Training Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peran Bank Untuk Mencegah ini sangat penting untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam mengenai modus operandi pencucian uang serta peran strategis bank dalam mendeteksi, mencegah, dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Dengan pelatihan peran bank dalam mencegah TPPU ini, institusi perbankan dapat memperkuat sistem pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, sekaligus menjaga integritas dan kepercayaan nasabah.
Pelatihan ini membahas mengenai hukum perbankan dalam pencegahan pencucian uang dan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam. Oleh karena itu, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
MATERI
- Kejahatan Money Laundering
- Pengertian Money Laundering
- Hakekat Money Laundering
- Modus operandi Money Laundering
- Aspek Money Laundering
- Undang-undang Pencucian Uang
- Ruang lingkup Pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010
- Bank sebagai sarana pencucian uang
- Faktor Bank dijadkan sarana pencucian uang transaksi :
- o Hakikat transaksi
- o Transaksi tunai
- o Transaksi usaha
- o Transaksi keuangan yang perlu dicermati
- o Transaksi keuangan yang mencurigakan
- o Dasar hukum penghentian sementara
- Langkah Bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
- Customer Due Diligent pemblokiran
- Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang
- Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang
- Hasil Tindak Pidana Pencucian uang
- Tahapan Operasional Money Laundering
- Placement
- Layering
- Integration
- Metode Pencucian Uang
- Transaksi Legal
- Transaksi Jual Beli
- Memanfaatkan Negara-negara Bebas pajak di luar Negeri
- Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
- Pola pencucian uang di Indonesia
SIAPA YANG DAPAT MENGIKUTI TRAINING INI?
- Compliance Officer
- Manajer Risiko
- Petugas Anti Pencucian Uang
- Auditor Internal
- Kepala Divisi Keuangan
TRAINER PADA TRAINING INI
Instruktur yang berpengalaman dalam bidang peran bank mencegah money laundering akan mengisi pelatihan bank mencegah tindak pidana pencucian uang.
JADWAL PELATIHAN 2025
- BATCH 1 : 13-14 Januari 2025
- BATCH 2 : 10-11 Februari 2025
- BATCH 3 : 10-11 Maret 2025
- BATCH 4 : 14-15 April 2025
- BATCH 5 : 15-16 Mei 2025
- BATCH 6 : 12-13 Juni 2025
- BATCH 7 : 10-11 Juli 2025
- BATCH 8 : 18-19 Agustus 2025
- BATCH 9 : 17-18 September 2025
- BATCH 10 : 16-17 Oktober 2025
- BATCH 11 : 13-14 November 2025
- BATCH 12 : 15-16 Desember 2025
Calon peserta dapat menyesuaikan jadwal tersebut sesuai dengan kebutuhan
Upgrade diri Anda dengan mengikuti pelatihan bersama kami, berkembang bersama NISBI Indonesia!
LOKASI
Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :
- Bandung
- Bali
- Lombok
- Makassar
INVESTASI
Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
BENEFIT
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- FREE Bag or bagpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch
- FREE Souvenir Exclusive