TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAH
DESKRIPSI
Tindak pidana pencucian uang merupakan ancaman serius yang dapat merusak integritas dan stabilitas sistem keuangan nasional. Bank sebagai institusi keuangan memiliki peran vital dalam mencegah dan mengidentifikasi aktivitas pencucian uang melalui penerapan kebijakan dan prosedur ketat yang bisa dipelajari dalam Training Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peranan Bank Untuk Mencegah. Pelatihan hukum perbankan dalam pencegahan pencucian uang ini memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme pencucian uang, regulasi yang berlaku, serta teknik pencegahan dan deteksi yang efektif agar bank dapat berkontribusi aktif dalam menjaga keamanan sektor keuangan dan mematuhi standar internasional.
Pelatihan ini membahas mengenai bank mencegah tindak pidana pencucian uang dan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam. Oleh karena itu, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
MATERI
- Kejahatan Money Laundering
- Pengertian Money Laundering
- Hakekat Money Laundering
- Modus operandi Money Laundering
- Aspek Money Laundering
- Undang-undang Pencucian Uang
- Ruang lingkup Pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010
- Bank sebagai sarana pencucian uang
- Faktor Bank dijadkan sarana pencucian uang transaksi :
- Hakikat transaksi
- Transaksi tunai
- Transaksi usaha
- Transaksi keuangan yang perlu dicermati
- Transaksi keuangan yang mencurigakan
- Dasar hukum penghentian sementara
- Langkah Bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
- Customer Due Diligent pemblokiran
- Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang
- Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang
- Hasil Tindak Pidana Pencucian uang
- Tahapan Operasional Money Laundering
- Placement
- Layering
- Integration
- Metode Pencucian Uang
- Transaksi Legal
- Transaksi Jual Beli
- Memanfaatkan Negara-negara Bebas pajak di luar Negeri
- Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
- Pola pencucian uang di Indonesia
SIAPA YANG DAPAT MENGIKUTI TRAINING INI?
- Compliance Officer
- Manajer Risiko
- Petugas Anti Pencucian Uang
- Auditor Internal
- Kepala Divisi Kepatuhan
TRAINER PADA TRAINING INI
Instruktur yang berpengalaman dalam bidang peran bank mencegah money laundering akan mengisi pelatihan peran bank dalam mencegah TPPU.
JADWAL PELATIHAN 2026
- BATCH 1 : 05-06 Januari 2026 | 19-20 Januari 2026
- BATCH 2 : 02-03 Februari 2026 | 18-19 Februari 2026
- BATCH 3 : 09-10 Maret 2026 | 25-26 Maret 2026
- BATCH 4 : 06-07 April 2026 | 27 – 28 April 2026
- BATCH 5 : 04-05 Mei 2026 | 18-19 Mei 2026
- BATCH 6 : 08-09 Juni 2026 | 22-23 Juni 2026
- BATCH 7 : 06-07 Juli 2026 | 20-21 Juli 2026
- BATCH 8 : 03-04 Agustus 2026 | 19-20 Agustus 2026
- BATCH 9 : 07-08 September 2026 | 21-22 September 2026
- BATCH 10 : 05-06 Oktober 2026 | 19-20 Oktober 2026
- BATCH 11 : 02-03 November 2026 | 16-17 November 2026
- BATCH 12 : 07-08 Desember 2026 | 14-15 Desember 2026
Calon peserta dapat menyesuaikan jadwal tersebut sesuai dengan kebutuhan
Upgrade diri Anda dengan mengikuti pelatihan bersama kami, berkembang bersama NISBI Indonesia!
LOKASI
Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :
- Bandung
- Bali
- Lombok
- Makassar
INVESTASI
Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
BENEFIT
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- FREE Bag or bagpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch
- FREE Souvenir Exclusive