TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA
DESKRIPSI
Pencucian uang adalah kejahatan serius yang mengancam sistem keuangan dan perekonomian nasional. Bank memegang peranan penting dalam mendeteksi dan mencegah praktik pencucian uang melalui penerapan kebijakan anti pencucian uang yang efektif dan kepatuhan terhadap regulasi. Training Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam mengenali ciri-ciri transaksi mencurigakan, menerapkan prosedur pencegahan, serta memastikan bank dapat berperan aktif menjaga integritas dan reputasi industri keuangan.
Pelatihan ini membahas mengenai hukum perbankan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam. Oleh karena itu, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
MATERI
- Kejahatan Money Laundering
- Pengertian Money Laundering
- Hakekat Money Laundering
- Modus operandi Money Laundering
- Aspek Money Laundering
- Undang-undang Pencucian Uang
- Ruang lingkup Pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010
- Bank sebagai sarana pencucian uang
- Faktor Bank dijadkan sarana pencucian uang transaksi :
- Hakikat transaksi
- Transaksi tunai
- Transaksi usaha
- Transaksi keuangan yang perlu dicermati
- Transaksi keuangan yang mencurigakan
- Dasar hukum penghentian sementara
- Langkah Bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
- Customer Due Diligent pemblokiran
- Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang
- Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang
- Hasil Tindak Pidana Pencucian uang
- Tahapan Operasional Money Laundering
- Placement
- Layering
- Integration
- Metode Pencucian Uang
- Transaksi Legal
- Transaksi Jual Beli
- Memanfaatkan Negara-negara Bebas pajak di luar Negeri
- Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
- Pola pencucian uang di Indonesia
SIAPA YANG DAPAT MENGIKUTI TRAINING INI?
- Compliance Officer
- Manajer Risiko
- Petugas Anti Pencucian Uang
- Auditor Internal
- Kepala Divisi Kepatuhan
TRAINER PADA TRAINING INI
Instruktur yang berpengalaman dalam bidang peran bank mencegah money laundering akan mengisi pelatihan peran bank dalam mencegah TPPU.
JADWAL PELATIHAN 2025
- BATCH 1 : 13-14 Januari 2025
- BATCH 2 : 10-11 Februari 2025
- BATCH 3 : 10-11 Maret 2025
- BATCH 4 : 14-15 April 2025
- BATCH 5 : 15-16 Mei 2025
- BATCH 6 : 12-13 Juni 2025
- BATCH 7 : 10-11 Juli 2025
- BATCH 8 : 18-19 Agustus 2025
- BATCH 9 : 17-18 September 2025
- BATCH 10 : 16-17 Oktober 2025
- BATCH 11 : 13-14 November 2025
- BATCH 12 : 15-16 Desember 2025
Calon peserta dapat menyesuaikan jadwal tersebut sesuai dengan kebutuhan
Upgrade diri Anda dengan mengikuti pelatihan bersama kami, berkembang bersama NISBI Indonesia!
LOKASI
Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :
- Bandung
- Bali
- Lombok
- Makassar
INVESTASI
Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
BENEFIT
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- FREE Bag or bagpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch
- FREE Souvenir Exclusive