TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)
DESKRIPSI
Training Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) merupakan kunci utama dalam upaya pencegahan risiko kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan implementasi KYC yang baik, lembaga keuangan dapat memastikan identitas nasabah secara akurat, mengidentifikasi potensi risiko, dan menjaga integritas transaksi. Pelatihan prinsip mengenal nasabah ini membantu peserta memahami proses pengumpulan data, verifikasi dokumen, serta pemantauan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kepatuhan regulasi dan perlindungan terhadap risiko operasional dan reputasi.
Pelatihan ini membahas mengenai riset data nasabah dan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam. Oleh karena itu, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
MATERI
- Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
-
- * Kewajiban mengimplementasikan PMN
- * Tanggung jawab dalam implementasi PMN
- * Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
- * Anti pencucian uang dan toleransi risiko
- * Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
- * Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN
- PMN- Nasabah Baru
-
- * Persyaratan Peraturan & Undang-undang
- * Identifikasi Nasabah baru
- * Verifikasi Nasabah baru
- * Penerimaan/Penolakan Nasabah baru
- PMN- Nasabah yang telah ada
-
- * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- * Pengkinian nasabah yang telah ada
- PMN- Walk in Customer
-
- * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- * Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
- * Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer
- PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
-
- * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- * Apa yang disebut profil nasabah
- * Kiat dan cara
- * PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN
- PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
-
- * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- * Apakah perbankan koresponden
- * Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
- * Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden
- PMN- Pelatihan & Kesadaran
-
- * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- * Membangun kesadaran : Kiat & Cara
- * Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara
- Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
-
- * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- * Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
- * Contoh Red Flag
- * Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara
- Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)
-
- * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- * Kiat & Cara
- Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
-
- * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- * Definisi transaksi keuangan secara tunai
- * Identifikasi dan pelaporan CTR
- Teknologi Informasi
-
- * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- * TI sebagai perangkat pemantauan
- Pencatatan dan Penyimpanan Data
SIAPA YANG DAPAT MENGIKUTI TRAINING INI?
- Petugas Kepatuhan
- Analis Risiko
- Staf Verifikasi Nasabah
- Manajer Operasional
- Kepala Bagian Audit
TRAINER PADA TRAINING INI
Instruktur yang berpengalaman dalam bidang prosedur KYC efektif akan mengisi pelatihan know your customer perbankan.
JADWAL PELATIHAN 2025
- BATCH 1 : 13-14 Januari 2025
- BATCH 2 : 10-11 Februari 2025
- BATCH 3 : 10-11 Maret 2025
- BATCH 4 : 14-15 April 2025
- BATCH 5 : 15-16 Mei 2025
- BATCH 6 : 12-13 Juni 2025
- BATCH 7 : 10-11 Juli 2025
- BATCH 8 : 18-19 Agustus 2025
- BATCH 9 : 17-18 September 2025
- BATCH 10 : 16-17 Oktober 2025
- BATCH 11 : 13-14 November 2025
- BATCH 12 : 15-16 Desember 2025
Calon peserta dapat menyesuaikan jadwal tersebut sesuai dengan kebutuhan
Upgrade diri Anda dengan mengikuti pelatihan bersama kami, berkembang bersama NISBI Indonesia!
LOKASI
Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :
- Bandung
- Bali
- Lombok
- Makassar
INVESTASI
Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
BENEFIT
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- FREE Bag or bagpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch
- FREE Souvenir Exclusive