TINDAK PIDANA PERBANKAN

TRAINING TINDAK PIDANA PERBANKAN 

DESKRIPSI                                                          

Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan baca tentang pidana pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan perbankan sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh bank. Peranan bank sebagai penunjang sistem keuangan menyebabkan bank sebagai sarana pencucian uang. Dengan mengikuti pelatihan ini peserta akan mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan bank untuk mencegah pencucian uang, disamping itu peserta juga akan mengetahui karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.

 

MATERI

  1. Kejahatan Money Laundering
  • Pengertian Money Laundering
  • Hakekat Money Laundering
  • Modus operandi Money Laundering
  • Aspek Money Laundering
  • Undang-undang Pencucian Uang
  • Ruang lingkup Pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010
  1. Bank sebagai sarana pencucian uang
  • Faktor Bank dijadkan sarana pencucian uang transaksi :
  • Hakikat transaksi
  • Transaksi tunai
  • Transaksi usaha
  • Transaksi keuangan yang perlu dicermati
  • Transaksi keuangan yang mencurigakan
  • Dasar hukum penghentian sementara
  • Langkah Bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
  • Customer Due Diligent pemblokiran
  • Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang
  • Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang
  1. Hasil Tindak Pidana Pencucian uang
  • Tahapan Operasional Money Laundering
  • Placement
  • Layering
  • Integration
  • Metode Pencucian Uang
  • Transaksi Legal
  • Transaksi Jual Beli
  • Memanfaatkan Negara-negara Bebas pajak di luar Negeri
  • Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
  • Pola pencucian uang di Indonesia

 

INSTRUKTUR

Dr. Supriyono, MBA dan Tim

PESERTA

Pimpinan Cabang/Capem, Wakil Pimpinan Cabang / Capem, Auditor, Legal, Manajemen Risiko, Customer Service, Teller 

METODE

  1. Presentation (30%)
  2. Discuss (30%)
  3. Case Study (30%)
  4. Evaluation (10%)

Jadwal Pelatihan :

 

15 – 17 Januari 2019

9 – 11 April 2019

9 – 11 Juli 2019

24 – 26 September 2019

5 – 7  November 2019

 

hal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

 

Lokasi Pelatihan  :

 

Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)

Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)

Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)

Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)

Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

 

Investasi Pelatihan tahun 2019 ini :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

 

Fasilitas Pelatihan :

 

FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)

FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .

Module / Handout

FREE Flashdisk

Sertifikat

FREE Bag or bagpackers (Tas Training)

Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)

2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner

FREE Souvenir Exclusive