TRAINING INVESTIGASI KECURANGAN DALAM OPERASIONAL BANK (ANTI FRAUD INVESTIGATION)
DESKRIPSI
Training Investigasi Kecurangan dalam Operasional Bank (Anti Fraud Investigation) sangat penting untuk mengantisipasi dan menangani praktik kecurangan yang dapat merugikan institusi keuangan secara signifikan. Dengan meningkatnya kompleksitas transaksi dan teknologi, risiko fraud juga semakin beragam dan sulit dideteksi. Pelatihan audit manajemen risiko fraud perbankan ini membekali peserta dengan metode investigasi yang efektif, teknik pengumpulan bukti, serta strategi pencegahan yang komprehensif guna menjaga integritas operasional bank dan meningkatkan kepercayaan nasabah serta regulator.
Pelatihan ini membahas mengenai pencegahan kecurangan bank dengan fraud auditing dan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam. Oleh karena itu, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
MATERI
- Pola perilaku fraud lokal maupun internasional
- Faktor pemicu, pemrakarsa, dan pencetus terjadinya fraud
- Proses identifikasi dan teknik analisa:
-
- + Pemahaman “identitas” fraud dan pelaku fraud
- + Analisa kelemahan pengawasan.
- + Kemampuan melakukan analisis kelemahan kontrol dan faktor lainnya yang menjadi pemicu kecurangan
- + Kemampuam untuk merekonstruksi modus operandi fraud
- + Teknik pengumpulan dan pengujian alat bukti kecurangan
- + Teknik analisis hubungan
- o Konsep utuh model forensic accounting dan investigative auditing
- o Memperkokoh mind-set auditor : Creativity, curiosity, perseverance, common sense,business sense, confidence
- o Review Laporan Strategi Anti Fraud
SIAPA YANG DAPAT MENGIKUTI TRAINING INI?
- Manajer Risiko
- Auditor Internal
- Petugas Kepatuhan
- Investigator Fraud
- Supervisor Operasional Bank
TRAINER PADA TRAINING INI
Instruktur yang berpengalaman dalam bidang manajemen risiko fraud akan mengisi pelatihan manajemen risiko bank.
JADWAL PELATIHAN 2025
- BATCH 1 : 13-14 Januari 2025
- BATCH 2 : 10-11 Februari 2025
- BATCH 3 : 10-11 Maret 2025
- BATCH 4 : 14-15 April 2025
- BATCH 5 : 15-16 Mei 2025
- BATCH 6 : 12-13 Juni 2025
- BATCH 7 : 10-11 Juli 2025
- BATCH 8 : 18-19 Agustus 2025
- BATCH 9 : 17-18 September 2025
- BATCH 10 : 16-17 Oktober 2025
- BATCH 11 : 13-14 November 2025
- BATCH 12 : 15-16 Desember 2025
Calon peserta dapat menyesuaikan jadwal tersebut sesuai dengan kebutuhan
Upgrade diri Anda dengan mengikuti pelatihan bersama kami, berkembang bersama NISBI Indonesia!
LOKASI
Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :
- Bandung
- Bali
- Lombok
- Makassar
INVESTASI
Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
BENEFIT
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- FREE Bag or bagpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch
- FREE Souvenir Exclusive