TRAINING MENGENAL NASABAH AND ANTI MONEY LAUNDERING
TRAINING MENGENAL NASABAH AND ANTI MONEY LAUNDERING
Training Pengenalan Mengenal Nasabah And Anti Money Laundering
Training Anti Money Laundering
Mengenal Nasabah and Anti Money Laundering
pengenalan Mengenal Nasabah and Anti Money Laundering
anti money laundering
penerapan anti money laundering
PENGANTAR training mengenal nasabah and anti money laundering terbaru
Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry
(pencuci uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba akan dicoba
oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan
di industri keuangan (multi finance, securities, perbankan, asuransi,
modal ventura, dll).
Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan
mengeluarkan peraturan-peraturan antara lain Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) no 30/PMK.010 Tahun 2010 tentang penerapan prinsip
mengenal nasabah bagi LKBB. BAPEPAM dan LK juga mengeluarkan
peraturan nomor PER-05/BL/2011 tentang pedoman penerapan prinsip
mengenal nasabah bagi perusahaan pembiayaan.
Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember
2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum
Semua institusi tersebut memerintahkan lembaga keuangan untuk
mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk
memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada
institusi terkait (PPATK)
PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)
Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) adalah program pelatihan yang dibuat
untuk para karyawan di semua lini baik front liners (sales,
marketing), back office, maupun support.
Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah
sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi
terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam
menjaga reputasi perusahaan.
TUJUAN training pengenalan mengenal nasabah and anti money laundering terbaru
Yang diharapkan dari para peserta training setelah pelatihan
dilaksanakan:
1. Memahami mengapa Prinsip Mengenal Nasabah penting untuk diterapkan
dalam pekerjaan sehari-hari
2. Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan Prinsip Mengenal
Nasabah dalam pekerjaan
3. Dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan
sehari-hari
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
-
Jadwal Pelatihan 2025
- BATCH 1 : 13-14 Januari 2025
- BATCH 2 : 10-11 Februari 2025
- BATCH 3 : 10-11 Maret 2025
- BATCH 4 : 14-15 April 2025
- BATCH 5 : 15-16 Mei 2025
- BATCH 6 : 12-13 Juni 2025
- BATCH 7 : 10-11 Juli 2025
- BATCH 8 : 18-19 Agustus 2025
- BATCH 9 : 17-18 September 2025
- BATCH 10 : 16-17 Oktober 2025
- BATCH 11 : 13-14 November 2025
- BATCH 12 : 15-16 Desember 2025
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta training pelayanan konsumen prima terbaru
Lokasi training kiat kiat dan seni membuat customer anda happy terbaru :
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
Investasi Pelatihan :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training pelayanan konsumen prima murah :
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan bagi peserta training kiat kiat dan seni membuat customer anda happy terupdate
- Module / Handout training customer service excellence terupdate
- FREE Flashdisk
- Sertifikat training pengenalan customer service excellence murah
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive