TRAINING MENGENAL NASABAH DAN MONEY LAUNDERING
DESKRIPSI
Pemahaman mendalam tentang nasabah menjadi kunci utama dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana pencucian uang yang semakin kompleks dan tersembunyi. Melalui prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD), lembaga keuangan dituntut untuk mengenali profil, aktivitas, serta potensi risiko dari setiap nasabah. Training Mengenal Nasabah dan Money Laundering ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan dalam melakukan identifikasi, pemantauan, dan pelaporan aktivitas mencurigakan guna mendukung integritas sistem keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Pelatihan ini membahas mengenai peran bank dalam mencegah tindak pidana money laundering atau pencucian uang dan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam. Oleh karena itu, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
MATERI
- * Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah
- * Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Prinsip Mengenal Nasabah
- * Langkah-langkah dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah
- * Prinsip Mengenal Nasabah vs Money Laundering
- * Identifikasi transaksi Money Laundering
- * Pembuatan profil nasabah
- * Case Study
SIAPA YANG DAPAT MENGIKUTI TRAINING INI?
- Manajer Kepatuhan Bank
- Petugas Know Your Customer
- Staf Anti Pencucian Uang
- Customer Relationship Officer
- Auditor Internal Perbankan
TRAINER PADA TRAINING INI
Instruktur yang berpengalaman dalam bidang pencegahan tindak pencucian akan mengisi pelatihan pengawasan pencegahan money laundering atau pencucian uang.
JADWAL PELATIHAN 2025
- BATCH 1 : 13-14 Januari 2025
- BATCH 2 : 10-11 Februari 2025
- BATCH 3 : 10-11 Maret 2025
- BATCH 4 : 14-15 April 2025
- BATCH 5 : 15-16 Mei 2025
- BATCH 6 : 12-13 Juni 2025
- BATCH 7 : 10-11 Juli 2025
- BATCH 8 : 18-19 Agustus 2025
- BATCH 9 : 17-18 September 2025
- BATCH 10 : 16-17 Oktober 2025
- BATCH 11 : 13-14 November 2025
- BATCH 12 : 15-16 Desember 2025
Calon peserta dapat menyesuaikan jadwal tersebut sesuai dengan kebutuhan
Upgrade diri Anda dengan mengikuti pelatihan bersama kami, berkembang bersama NISBI Indonesia!
LOKASI
Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :
- Bandung
- Bali
- Lombok
- Makassar
INVESTASI
Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
BENEFIT
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- FREE Bag or bagpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch
- FREE Souvenir Exclusive