TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM OPERASIONAL PERBANKAN

 

DESKRIPSI

Fraud dalam operasional perbankan menjadi ancaman serius yang dapat menyebabkan kerugian finansial besar serta merusak reputasi bank. Training pencegahan fraud dalam operasional perbankan ini penting untuk membekali peserta dengan teknik deteksi dini, pengendalian internal, dan strategi mitigasi risiko guna mencegah tindakan penipuan. Dengan pemahaman dan penerapan langkah pencegahan yang tepat melalui pelatihan audit manajemen risiko fraud perbankan, bank dapat menjaga integritas operasional dan meningkatkan kepercayaan nasabah.

Pelatihan ini membahas mengenai manajemen fraud auditing risiko bank dan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam. Oleh karena itu, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

 

MATERI

  1. Pendahuluan
  2. Pengertian dan Hakikat Fraud
  3. Faktor pemicu Fraud
  4. Pola pandang perbankan secara umum
  5. Kode etik Bank
  6. Sikap Tindak Perilaku Karyawan Bank
  7. Pertentangan Nurani
  8. Satuan kedirian
  9. Pemahaman Know your Employee dan Know your customer
  10. Pemahaman Karyawan
  11. Mencermati perilaku karyawan
  12. Analisa Karyawan
  13. Korelasi pencermatan lingkungan kerja
  14. Pemahaman your customer
  15. Ketergantungan KYC dengan Fraud
  16. Mengenal nasabah secara efektif
  17. Pemahaman Hukum
  18. Makna HUkum dan kaitannya dengan sikap tindak Fraud
  19. Makna Hukum untuk mencegah Fraud
  20. Sikap Tindak Hukum
  21. Sanksi dan kaitan sanksi
  22. Pemahaman Makna
  23. Strategi Anti Fraud
  24. Dasar Hukum anti Fraud
  25. 4 Pilar strategi anti Fraud
  26. Tujuan kebijakan dan prosedur strategi anti Fraud
  27. Minimalisasi Tindak pencegahan Fraud
  28. Pengembangan strategi anti Fraud
  29. Pencegahan dan pendektesian Fraud
  30. Beberapa titik fraud dalam perbankan
  31. Dasar Hukum Pemidanaan
    1. Nullum Deluctum Noella Poena Praevia Sine Lege Poenalli
    2. Aspek Noella Poena
    3. Antara Actus Reus dan Ommision
    4. Antara PerTangguangan jawab pidana dan tanggung jawab Pidana
    5. UU yang berkaitan dengan Fraud
    6. Kesimpulan

 

TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM OPERASIONAL PERBANKAN

 

SIAPA YANG DAPAT MENGIKUTI TRAINING INI?

  • Manajer Risiko
  • Staf Audit Internal
  • Kepala Divisi Kepatuhan
  • Officer Operasional
  • Analis Fraud

 

TRAINER PADA TRAINING INI

Instruktur yang berpengalaman dalam bidang manajemen risiko kredit akan mengisi pelatihan pencegahan kecurangan bank.

 

JADWAL PELATIHAN 2025

  • BATCH 1 : 13-14 Januari 2025
  • BATCH 2 : 10-11 Februari 2025
  • BATCH 3 : 10-11 Maret 2025
  • BATCH 4 : 14-15 April 2025
  • BATCH 5 : 15-16 Mei 2025
  • BATCH 6 : 12-13 Juni 2025
  • BATCH 7 : 10-11 Juli 2025
  • BATCH 8 : 18-19 Agustus 2025
  • BATCH 9 : 17-18 September 2025
  • BATCH 10 : 16-17 Oktober 2025
  • BATCH 11 : 13-14 November 2025
  • BATCH 12 : 15-16 Desember 2025

Calon peserta dapat menyesuaikan jadwal tersebut sesuai dengan kebutuhan

Upgrade diri Anda dengan mengikuti pelatihan bersama kami, berkembang bersama NISBI Indonesia!

LOKASI

Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :

  • Bandung
  • Bali
  • Lombok
  • Makassar

INVESTASI

Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

BENEFIT

  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • FREE Bag or bagpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch
  • FREE Souvenir Exclusive

Post Views: 224