TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAAN PENDANAAN TERORISME

TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAAN PENDANAAN TERORISME ( APU PPT )

DESKRIPSI

TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAAN PENDANAAN TERORISME

Jika suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat , perbankan dan  lembaga non – perbankan melakukan bisnis terutama dari dana publik dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat . Selain itu, bank dan lembaga keuangan non – perbankan yang juga menawarkan jasa keuangan dan pembayaran lainnya. Dalam hal ini, klien adalah konsumen jasa perbankan . Sehubungan perlindungan sebagai suara terhadap kemungkinan penyalahgunaan untuk kejahatan keuangan diperlukan untuk klien dan aplikasi dari prinsip melaporkan transaksi yang mencurigakan untuk mengetahui.

Sehubungan dengan atas kebutuhan untuk kegiatan yang membekali praktisi keuangan lembaga ketentuan non-bank pada penerapan prinsip mengenal kewajiban klien Anda termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan kepada non belajar – lembaga keuangan perbankan.

 

 

MATERI

  • Kebijakan Umum
  1. UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
  2. UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
  3. UUNomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
  4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
  5. Keputusan Menteri Keuangan 45/KMK.06/2003

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank

  • Prinsip Dasar:
  1. Perusahaan Perasuransian
  2. Lembaga Pembiayaan
  3. Lembaga Pensiun
  4. Lembaga Keuangan non Bank
  • Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
  • Prosedur Penerimaan dan Identifikasi Nasabah
  1. Prosedur Penerimaan Nasabah (Perorangan dan Bukan Perorang)
  2. Prosedur Identifikasi dan Verifikasi
  3. Prosedur Persetujuan Penerimaan Calon Nasabah
  • Prosedur Pemantauan Transaksi dan Pelaporan
  1. Prosedur Dokumentasi Profil Nasabah
  2. Prosedur Pemantauan Rekening dan Identifikasi Transaksi
  3. Prosedur Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
  4. Prosedur Pelaporan Internal dan Pelaporan Kepada Pusat
  5. Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
  • Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Prinsip Mengenali Nasabah
  • Menciptakan Kesadaran Karyawan
  • Pelatihan Karyawan

 

TRAINER PADA TRAINING INI

Training Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang diselenggarakan, akan diisi oleh trainer yang berkompeten dalam bidang analisis workload.

 

METODE

Ice Breaking, Presentasi, Diskusi, Role Play, Studi Kasus, Evaluasi

 

SIAPA YANG DAPAT MENGIKUTI TRAINING INI?

Pelatihan ini ditujukan bagi peserta dari Divisi Teknologi dan Informasi dan akuntansi serta  semua staff di perbankan.

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

 

  • Jadwal Pelatihan 2025

    • BATCH 1 : 13-14 Januari 2025
    • BATCH 2 : 10-11 Februari 2025
    • BATCH 3 : 10-11 Maret 2025
    • BATCH 4 : 14-15 April 2025
    • BATCH 5 : 15-16 Mei 2025
    • BATCH 6 : 12-13 Juni 2025
    • BATCH 7 : 10-11 Juli 2025
    • BATCH 8 : 18-19 Agustus 2025
    • BATCH 9 : 17-18 September 2025
    • BATCH 10 : 16-17 Oktober 2025
    • BATCH 11 : 13-14 November 2025
    • BATCH 12 : 15-16 Desember 2025

    Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

     

     

    LOKASI

    • Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
    • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
    • Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
    • Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
    • Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

    Catatan :

    Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.

    Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

     

    INVESTASI

    Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

    Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. 

     

    BENEFIT

    • Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
    • Modul / Handout.
    • Flashdisk*.
    • Certificate of attendance.
    • FREE Bag or bagpacker.

     

Post Views: 345