Tag Archives: TRAINING MONEY LAUNDRYING

MONEY LAUNDRYING

DESKRIPSI MONEY LAUNDRYING

MONEY LAUNDRYING. Jika suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat , perbankan dan  lembaga non – perbankan melakukan bisnis terutama dari dana publik dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat . Selain itu, bank dan lembaga keuangan non – perbankan yang juga menawarkan jasa keuangan dan pembayaran lainnya. Dalam hal ini, klien adalah konsumen jasa perbankan . Sehubungan perlindungan sebagai suara terhadap kemungkinan penyalahgunaan untuk kejahatan keuangan diperlukan untuk klien dan aplikasi dari prinsip melaporkan transaksi yang mencurigakan untuk mengetahui

Sehubungan dengan atas kebutuhan untuk kegiatan yang membekali praktisi keuangan lembaga ketentuan non-bank pada penerapan prinsip mengenal kewajiban klien Anda termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan kepada non belajar – lembaga keuangan perbankan.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta dapat mamahami dan melaksanakan prinsip-prinsip mengenal nasabah sebagaimana yang diatur dalam Surat Kepututan Kenteri Keuangan 45/KMK.06/2003, sehiungga dampak-dampak kerugian transaksi yang mencurigakan yang melibatkan dapat dihindari.

MATERI

• Kebijakan Umum

1. UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
2. UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
3. UUNomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
5. Keputusan Menteri Keuangan 45/KMK.06/2003

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank

• Prinsip Dasar:

1. Perusahaan Perasuransian
2. Lembaga Pembiayaan
3. Lembaga Pensiun
4. Lembaga Keuangan non Bank

• Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
• Prosedur Penerimaan dan Identifikasi Nasabah

1. Prosedur Penerimaan Nasabah (Perorangan dan Bukan Perorang)
2. Prosedur Identifikasi dan Verifikasi
3. Prosedur Persetujuan Penerimaan Calon Nasabah

• Prosedur Pemantauan Transaksi dan Pelaporan

1. Prosedur Dokumentasi Profil Nasabah
2. Prosedur Pemantauan Rekening dan Identifikasi Transaksi
3. Prosedur Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
4. Prosedur Pelaporan Internal dan Pelaporan Kepada Pusat
5. Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

• Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Prinsip Mengenali Nasabah
• Menciptakan Kesadaran Karyawan
• Pelatihan Karyawan

INSTRUKTUR

1. Dr. Achmad Subagyo dan tim.

METODE

Ice Breaking, Presentasi, Diskusi, Role Play, Studi Kasus, Evaluasi

PESERTA

Pelatihan ini ditujukan bagi peserta dari Divisi Teknologi dan Informasi dan akuntansi serta  semua staff di perbankan.

WAKTU & TEMPAT

2 hari Yogyakarta

TIME : 08.00 – 16.00 WIB

VENUE :

• In house dan lokasi lain dapat di request (surabaya, bandung, jakarta, semarang, malang, bali, lombok, batam dll)
• Minimal 4 peserta untuk bisa dijalankan

INVESTASI

YOGYAKARTA RP. 5.500.000 / peserta (minimal 3 peserta running)

FASILITAS

1. Training Module
2. Certificate
3. Training room with full AC facilities and multimedia
4. Once lunch and twice coffee break every day of training

KONTAK

BACA JUGA JASA KONSULTAN CSMS DAN KUNJUNGAN WISATA PESERTA PELATIHAN